Menu
0 Comments

国民技术:2016年度独立董事履职情况报告

原加标题:国民的技术:2016年度孤独董事履职机遇说闲话

国民的技术股份有限公司 2016年度孤独董事履职机遇说闲话 健康状态科技股份有限公司孤独董事(以下简化,在2016年内可以 坚持公司条例、《就在股权证券上市的公司确立或使安全孤独董事名物的操纵微量》、就加拿大 就增强隐名正当贸易保护的若干规则、《公司条例》、孤独董事任务名物 规则,精确、诚信、勤勉的、士兵尽职地实行孤独董事的职务,参与公司互相牵连讨论, 董事会仔细考虑、隐名大讨论案及孤独微量,预防性维修包围者,最最 中小包围者的法定利息,它作为孤独董事使受了更妥的功能。。2016年孤独董事 年度业绩说闲话如次。: 一、 孤独董事基本机遇 公司在职的孤独董事3名,程宾搀杂、孟亚萍夫人、刘斌搀杂,2016 年雷波涛搀杂辞任孤独董事,经公司隐名会仔细考虑经过后,加强了刘斌。 A搀杂是一名孤独董事。 二、 孤独董事列席董事会、董事会各特设佣金机遇 2016年度,董事会尽量的董事会讨论和特设佣金讨论,孤独董事都是双亲 自留。孤独董事称许,2016年度董事会讨论的聚集契合法度诉讼,重 体积经纪方针决策和支持物体积事项已实行互相牵连获得报价。,合法无效。 参与董事会、特别佣金的机遇如次表所示。: 孤独董事姓名 董事会列席人数 亲自留 代表列席 由于不到庭而败诉 出席的的反对的话 程宾 6 6 0 0 无 孟雅萍 6 6 0 0 无 刘斌 5 5 0 0 无 雷波涛 1 1 0 0 无 三、 孤独董事出席的反对的话的情节及说辞 2016年度,孤独董事缺席董事会、隐名会的提案和支持物事项 议。 四、 孤独董事对公司的建调解获得 2016年度,孤独董事曾屡次在公司任务。、现实上检查,听取公司互相牵连职员的微量 公司内侧的把持名物的确立或使安全与工具、出示经纪、进行董事会决议案、 金融办理及公司日常经纪机遇引见及说闲话,获取互相牵连传达。 经过公司现场问询处、现实上检查,孤独董事的视角,公司条例规则的公司、《证 证据法、股权证券上市的公司办理有指导意义的事物、股权证券上市的公司标定经纪增长有指导意义的事物 等法度、法规的规则,确立或使安全了契合公司现实经纪健康状态的社团办理机构,公司内侧的 优秀的的机关把持系统。 孤独董事也对公司的导入出席的了珍贵的建议。,清楚的建议如次: 程宾搀杂,孤独董事,建议:商业应继续填写传达演示任务。,增强新改变和新改变 发表的法度、法规和提出申请、工业政策学,增强高等院校内侧的名物的确立或使安全和优秀的。 孤独董事孟雅萍夫人建议:商业要掌握中外机遇,使化合本身现实,即时 技术无效地工具战略安排的和任务安排的,继续增强公司同胎仔创立,增进同胎仔内聚力, 助长公司的可继续开展。 孤独董事刘斌搀杂,建议:公司经纪按大小排列不时放大。,需求增强公司事情开展 风险把持和办理任务,继续填写人才聚居和培育任务,不时增进商业办理水平,推进 公司继续健康开展。 五、 孤独董事现场问询处、现实上检查的机遇 2016年度,要不是参与董事会讨论、董事会特设佣金非董事会讨论,公司孤独董事 公司出示概略、经纪、办理合住,公司领袖访谈,即时结论 公司体积事项遭遇机遇,公司出示经纪、办理与内侧的把持系统创立 对工具等侧面的现场相识,对公司办理的肯定的建议;同时,孤独董事时 紧密关怀培养液、关系到公司的互联网网络说闲话,经过电话学、与公司领袖的岗位和支持物沟通方法 与职员保存紧密联系,即时相识公司事情开展和外界环境 分部的撞击。 六、 孤独董事孤独微量 2016 年度,孤独董事可以迫切的根据孤独董事任务名物要价,恪士兵 守、勤勉的尽职,在清楚的相识公司运营机遇后,就互相牵连支票、孤独微量。2016 年度孤独微量如次: 工夫 事项 微量典型 2015年度利润分派突出孤独微量、《就2015年度募集 资产寄存与应用的孤独微量、《就公司2015年度内侧的把持单一的 评价说闲话的孤独微量、《就公司2015年度日常关系买卖机遇的 孤独微量、就公司外面的保证人及关系方资金雇用 的孤独微量、《就2015年度计提资产减值预备的孤独微量、 《就公司高级办理参谋2015年度执行薪酬分派的孤独微量、《关 2016年2月29日 称许 重行服务香港大新银行会计事务所(特别普通阻碍)为本公司的 告审计机构的孤独微量、论限度局限性股权证券的回购与吊销 的孤独微量、论建筑风格研究与开发与办公楼使成比例超R的孤独性 确立或使安全微量、全资分店共同承担法案的孤独性 微量》、《就补充公司孤独董事的孤独微量、论主席的工钱 酬的孤独微量 论使用超募资产更替研究与开发和关机的自筹资产 2016年3月31日 称许 金的孤独微量 《就苗条的限度局限性股权证券定量及回购价钱的孤独微量、论限度局限 2016年4月22日 称许 性股权证券支持安排的第独身解锁期解锁期限完成的孤独微量 论用桩支撑隐名及其关系方对资金的雇用、外面的保证人事项的孤独性 2016年8月19日 称许 见》、《就2016年半年度募集资产寄存与应用的孤独微量 2016年10月21日 《就公司高级办理参谋任免的孤独微量 称许 七、贸易保护包围者权利的任务 (一)仔细实行孤独董事职务;,相识公司的出示经纪机遇、办理和内侧的把持等名物 优秀的与工具、金融办理及支持物互相牵连事项,获取互相牵连传达,与互相牵连参谋沟通,关怀 公司办理机遇。对历届董事会的建议,清楚的读,仔细复核,孤独、成立、当心 行使表决。 (2)继续关怀公司传达演示,股权证券上市的公司传达演示办理问询处 法》、股权证券上市的公司标定经纪增长有指导意义的事物等互相牵连法度法规,催促 公司不时优秀的和无效工具传达演示名物。,确保了 公司传达演示的确凿性、正确、达到结尾的、即时、清楚地,预防性维修了公司和宽大隐名的作为一个整体 红利。 (三)坚持公司条例。、深圳证券买卖所创业板股权证券上市的公司说明书运作 有指导意义的事物》、孤独董事任务名物的要价;仔细结论相 互相牵连法度、法规及支持物互相牵连提出申请,深化对互相牵连法度法规的逮捕和逮捕,业绩的继续改良 行使职责力,为公司技术方针决策预约更妥的微量和建议。,助长公司而且开展 说明书运作,隐名权利贸易保护。 八、支持物任务期限 1、未发作孤独董事建议聚集董事会机遇; 2、孤独董事缺少建议抵消会计核算。; 3、孤独董事未服务内部审计和磋商机能。。 健康状态科技股份有限董事会 2017年3月28日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注